KYC tại casino trực tuyến là gì?
KYC (Know Your Customer – Xác minh danh tính khách hàng) là quy trình xác minh mà casino trực tuyến yêu cầu trước khi cho phép rút tiền. Đây là nghĩa vụ quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền và gian lận.
Tài liệu nào được yêu cầu
Quy trình KYC tiêu chuẩn bao gồm ba loại xác minh. Thứ nhất là danh tính: CCCD, hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Thứ hai là địa chỉ: hóa đơn điện, nước hoặc sao kê ngân hàng gần đây có tên và địa chỉ của bạn. Thứ ba là phương thức thanh toán: bằng chứng sở hữu thẻ hoặc tài khoản ngân hàng đã sử dụng để nạp tiền.
Một số casino cũng yêu cầu ảnh selfie cầm theo tài liệu nhận dạng. Đây là phần của quy trình xác minh chống gian lận tiêu chuẩn được áp dụng bởi các nhà khai thác được cấp phép.
Khi nào KYC được yêu cầu
Hầu hết casino yêu cầu xác minh trước lần rút tiền đầu tiên. Một số bắt đầu quy trình sau khi bạn đạt đến một mức tiền nạp tích lũy nhất định. Các casino khác yêu cầu xác minh ngay khi đăng ký. Bất kể thời điểm nào, hoàn thành KYC là bắt buộc để rút bất kỳ số tiền nào.