¿Qué es el KYC y por qué los casinos lo exigen para los retiros?

El KYC (Know Your Customer, o Conoce a Tu Cliente) es el proceso de verificación de identidad que los casinos online están legalmente obligados a completar antes de procesar los retiros. Consiste en enviar documentos de identidad para demostrar quién eres y confirmar tu derecho a acceder a los fondos.

Qué documentos se requieren

Los documentos estándar de KYC incluyen una identificación oficial con foto (pasaporte, carnet de conducir o documento nacional de identidad) y un comprobante de domicilio (recibo de servicios, extracto bancario o carta oficial con fecha de los últimos tres meses). Algunos casinos también solicitan una fotografía del método de pago utilizado (frente de la tarjeta con los dígitos centrales tapados) o justificante de ingresos para transacciones de gran cuantía.

Cuándo ocurre el KYC

La mayoría de los casinos activa la verificación KYC cuando solicitas tu primer retiro. Algunos piden los documentos durante el registro. Completar la verificación antes de solicitar cualquier retiro significa que no habrá demoras cuando quieras cobrar. Los documentos se revisan de forma manual, lo que puede tardar desde unas horas hasta varios días hábiles. Enviar escaneos claros y de buena calidad acelera el proceso.